Совет директоров

Председатель:
Махмутова Гульмира Абдигапаровна	-	Советник акима Жамбылской области
Члены Совета директоров:
Жантореева Калыйма Жантореевна	-	Заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан», независимый директор
Жаханов Бахыт Дуйсенович	-	Начальник управления сельского хозяйства Кызылординской области
Искандиров Мукаш Зулкарнаевич	-	Генеральный директор ТОО «Казфосфат», представитель НЭПК «Союз Атамекен», независимый директор
Оспанов Берик Серикович	-	Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области

Смагулова Лаззат Уакитовна               -   Корпоративный секретарь АО "НК "СПК "Оңтүстік".

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом АО "НК "СПК "Оңтүстік" к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
13-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
15) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
16) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.